Cere socoteala pentru banii publici
Autorităţile publice locale: ce fac şi pentru cine?
Cititorul - Ziarul - Cititorul
Acţiunea cu cel mai mare impact civic
Aleşii locali: cum îşi fac datoria?
Personalităţile meleagului nostru
Prietenii Cuvântului
24 Iun 2011
Scheme şi protagonişti
Presa continuă să facă noi dezvăluiri vizavi de activitatea omului de afaceri Igor Ţurcan, decedat la începutul lunii curente în urma exploziei unei maşini-capcană la Chişinău. Potrivit investigaţiei "Igor Ţurcan executat de mafia bulgară", publicată în "Ziarul de Gardă" (nr. din 16 iunie c.) afacerile lui Igor Ţurcan şi Ko s-au extins până în raionul Rezina.
Cum a fost "salvată" fabrica din Orhei
După cum scrie "ZDG", devenind director al Fabricii de fermentare a tutunului din Orhei, I. Ţurcan, împreună cu membrii celebrei grupări «Boiana Grup» care la mijlocul anilor '90 deţinea monopolul pe piaţa de tutun din republică, au creat, în 1998, SRL «Torleno» şi SRL «Măgura Grup». La SRL «Măgura Grup» în calitate de fondatori figura Igor Ţurcan, cu 40%, şi Anatolie Covalenco, actualmente primar de Cinişeuţi, raionul Rezina, cu 60%, conducător fiind un anume Iurie Goncear. La SRL «Torleno», înregistrată tot la Cinişeuţi, fondatori erau Ludmila Lipciu şi Stefania Covalenco, având câte 50%, iar Serghei Movilă apărea în calitate de conducător al firmei.
Faptul că Ludmila Lipciu, una dintre fondatoarele SRL «Torleno», avea legături cu membrii «Boiana Grup» reiese dintr-o operaţiune din 2003 a miliţiei criminale din Moscova, efectuată la Compania moldovenească CRAFT din capitala rusă. Atunci, un câine-lup, antrenat în depistarea explozivelor, i-a dus pe lucrătorii operativi în una dintre hale, unde au descoperit o «centură a şahizilor» cu trei calupuri de trinitrotoluen, având greutatea de 600 grame, utilizată la comiterea atentatelor sinucigaşe. Tot acolo au fost găsite două aruncătoare portative de grenade tip RPG-18 «Muha» şi RPG-22 «Netto». Compania CRAFT era condusă de cetăţenii R. Moldova Ana Lipciu (director) şi Ludmila Lipciu (contabil). În momentul descinderii miliţiei, în oficiu se afla şi un oarecare Iurie Goncear, cel care, în 1998, conducea SRL «Măgura Grup». Afacerea era controlată de Vasile Şişkov, anunţa presa rusă.
Prin intermediul SRL «Torleno» şi SRL «Măgura Grup» şi în urma unor tranzacţii dubioase cu statul, intrate şi în atenţia Curţii de Conturi, Fabrica de Tutun din Orhei a fost decapitalizată. Fondurile fixe, în valoare de 10,6 mil. lei, au fost transmise în capitalul statutar al Întreprinderii mixte Fabrica de tutun din Orhei «Tubecon-Tobacco» SRL.
Ulterior, director al «Tubecon-Tobacco» a devenit Vasile Şişkov, cel care a fondat «Boiana Grup». El a fost succedat de Iurie Goncear, finul său de cununie, care, în 1998, a condus firma creată de Ţurcan, scrie "Ziarul de Gardă".
Administrarea fiduciară - o metodă de prihvatizare a bunurilor publice
La sfârşitul anilor 90 ai secolului trecut Departamentul Privatizării al R. Moldova (director A.Oleinic) a răzgândit o metodă originală de "salvare" a patrimoniului public - gestionarea unor anumite întreprinderi prin intermediul companiilor fiduciare. Aşa SA "Fabrica de fermentare a tutunului din Orhei", una dintre cele mai mari întreprinderi din raionul Orhei, în care statul deţinea 95,07%, a fost transmisă, fără acordul ministerului de ramură, managerului fiduciar SRL "Măgura Grup", o întreprindere abea fondată de Igor Ţircan şi Anatolie Covalenco.
Ulterior, în hotărârea pe propriul raport privind administrarea şi întrebuinţarea resurselor financiare publice în anul 2001, Curtea de Conturi a R.Moldova astfel aprecia această "operaţiune":
"Departamentul Privatizării n-a ţinut sub un control strict onorarea de către managerul fiduciar a obligaţiunilor asumate, din care cauză, la momentul efectuării controlului, managerul fiduciar n-a calculat şi transferat la bugetul de stat 3% din costul nominal al acţiunilor primite pentru administrare fiduciară, începând cu anul 2001 pentru fiecare an precedent de activitate în sumă de 873,0 mii lei.
În mod similar managerul fiduciar n-a îndeplinit nici prevederea contractului privind asigurarea patrimoniului primit în administrare fiduciară (17,6 mil. lei) în folosul fondatorului ori depunerea în gaj a unui patrimoniu propriu în mărimea convenită cu fondatorul.
Departamentul Privatizării, împreună cu ministerul de ramură, încălcând prevederile actelor normative în vigoare, care interziceau realizarea, depunerea în gaj, grevarea (înstrăinarea în alt mod) a patrimoniului transmis în administrare fiduciară, au permis managerului fiduciar depunerea în gaj pentru creditele angajate a fondurilor fixe în sumă de 8 mil. lei.
Conform actelor normative în vigoare, în cazul înrăutăţirii activităţii economico-financiare a subiectului transmis în administrare fiduciară, Departamentul Privatizării avea dreptul să rezilieze cu managerul fiduciar contractul de administrare fiduciară.
Cu toate că odată cu transmiterea SA "Fabrica de fermentare a tutunului din Orhei" în administrare fiduciară practic toţi indicatorii economici ce caracterizează activitatea ei s-au înrăutăţit, iar întreprinderea în această perioadă de la profit (1-1,2 mil. lei anual) a început să activeze cu pierderi (a.2000 - 3,9 mil. lei, 9 luni ale a.2001 - 1,1 mil. lei), Departamentul n-a reziliat contractul de administrare fiduciară.
Mai mult decât atât, managerul fiduciar SRL "Măgura Grup", cu consimţământul şi permisiunea Departamentului Privatizării, în perioada de administrare fiduciară a decapitalizat societatea, prin intermediul diferitor structuri comerciale controlate de fondatorii SRL "Măgura-Grup", a lipsit societatea de piaţa de desfacere, i-a imobilizat mijloacele circulante pentru finanţarea activităţii acestor structuri.
Astfel, piaţa de desfacere a tutunului fermentat din Rusia, care până la transmitere în administrare fiduciară aparţinea SA "Fabrica de fermentare a tutunului din Orhei", ulterior a fost cedată SRL "Torleno", reprezentată ca şi SRL "Măgura Grup" de către Ig.Ţurcan. Datoria SRL "Torleno" faţă de fabrică, la 01.04.2000, a alcătuit 4,5 mil.lei, la 01.10.01 - 1,4 mil. lei.
Practic plăţile acordate în avans întreprinderilor agricole cultivatoare de tutun din zonă sunt finanţate de către SRL "Torleno" din contul mijloacelor financiare ale SA "Fabrica de fermentare a tutunului din Orhei", care a rămas şi fără mijloace financiare, şi fără materie primă.
Decapitalizarea SA "Fabrica de fermentare a tutunului din Orhei" a fost efectuată în baza permisului Departamentului Privatizării (dl A.Oleinic) din 13.04.2000, emis cu încălcarea tuturor actelor normative în vigoare. Conform acestui permis, fondurile fixe ale societăţii în sumă de 10,6 mil. lei au fost transmise în capitalul statutar al Întreprinderii mixte "Fabrica de tutun din Orhei Tubecon-Tabacco" SRL. La întroducerea fondurilor fixe în capitalul statutar la buget n-a fost achitată taxa pe valoarea adăugată în sumă de 1,8 mil. lei.
La formarea capitalului statutar al întreprinderii mixte cota de participare a statului neîntemeiat a fost diminuată prin estimarea necorectă a utilajului transmis de fondatorul străin. Astfel, firma cipriotă "Tubecon Limited", procurând prin intermediul Zonei Economice Libere RUSE din Bulgaria utilajul de producere a tigărilor în valoare de 60,0 mii DEM (357,9 mii lei), l-a întrodus în fondul statutar al întreprinderii mixte cu cost majorat de 13,0 mil. lei. De la 01.07.2000 ÎM "Fabrica de tutun din Orhei Tubecon-Tabacco" SRL foloseşte în procesul de producţie mijloace fixe care aparţin SA "Fabrica de fermentare a tutunului din Orhei", fără a achita plata de arendă. Ca urmare, societatea a ratat venit de 2,9 mil. lei", se menţionează în hotărârea nr. 50 a Curţii de Conturi a R.Moldova publicată în Monitorul Oficial al RM nr. 106 din 25.07.2002 .
Raportul Curţii de Conturi a fost publicat, despre lucrurile menţionate mai sus s-a vorbit mult, dar careva măsuri faţă de autorii acestor abuzuri şi încălcări aşa şi nu au fost întreprinse.
Potrivit unor surse oficiale, SRL "Torleno" şi-a suspendat activitatea prin 2003-2004. Solicitat de CUVÂNTUL să dea careva detalii vizavi de activitatea sa în firmele SRL "Măgura Grup" şi SRL "Torleno", Anatolie Covalenco, primarul de Cinişeuţi a declarat doar că nu a făcut afaceri în firmele date, după ce legătura s-a întrerupt şi telefonul a arătat mereu ocupat.
Departamentul de investigaţii
blog comments powered by Disqus© 2009 Cuvântul SRL
Developed by Viorel Roman