Cere socoteala pentru banii publici
Autorităţile publice locale: ce fac şi pentru cine?
Cititorul - Ziarul - Cititorul
Acţiunea cu cel mai mare impact civic
Aleşii locali: cum îşi fac datoria?
Personalităţile meleagului nostru
Prietenii Cuvântului
16 Iun 2011
„Ministerul moldovean al Crimei Organizate“
sau ce a precedat asasinarea afaceristului Igor Ţurcan, spulberat de explozia unei maşini-capcană în Chişinău
Moartea afaceristului moldovean Igor Ţurcan, spulberat marţi, 7 iunie, în explozia unei maşini-capcană, în centrul Chişinăului, dezvăluie o lume în care crima organizată şi instituţiile care ar trebui să lupte împotriva ei colaborează strâns în statul aflat la graniţa de est a Uniunii Europene. Asasinatul, investigat de Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), developează o realitate unde poliţişti şi criminali fac afaceri împreună şi unde politicul este doar o platformă pentru activităţi ilegale ce duc la crime violente.
Igor Ţurcan a fost unul dintre reprezentanţii acestei lumi: pe scena publică, victima asasinatului era consultant politic, şef de federaţie sportivă şi afacerist cu ochelari auriţi şi îmbrăcat la patru ace, în spatele cortinei însă, acelaşi Ţurcan se mişca printre milioane de euro şi afaceri subterane cu ţigări, printre criminali condamnaţi, şefi din Poliţie, interlopi periculoşi şi ofiţeri de informaţii.
Bomba detonată la distanţă, plasată într-un automobil Lada cu numere ruseşti furat din Ucraina, completează un puzzle de conexiuni pe care OCCRP le-a investigat în Moldova şi le-a pus cap la cap.
Conflictul. Plângeri penale de 40.000 de euro
Cu 50 de zile înainte de atentatul din Chişinău, pe 19 aprilie, soţia lui Igor Ţurcan deschide un dosar civil la Judecătoria raionului Criuleni. Aproape concomitent, femeia înregistrează şi o plângere penală la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei (CCCEC). Juridic, acţiunile Rodicăi Cobzari-Ţurcan se contopesc pentru că ambele privesc aceeaşi faptă şi sunt îndreptate împotriva aceleiaşi firme: Bulgartabac Group MB SRL.
Ca parte civilă, soţia lui Ţurcan revendică o datorie de 650.000 de lei moldoveneşti (40.000 de euro) de la această companie. În prima instanţă, Ţurcan are câştig de cauză, dar Bulgartabac Group MB a atacat decizia la Curtea de Apel. Asta se întâmpla în mai.
Ţurcan a făcut afaceri cu această firmă în care OCCRP a descoperit prezenţa unor oameni de afaceri cu trecut criminal sau cu legături cu serviciile de informaţii sau Poliţia din Republica Moldova.
Criuleni. Fabrica de fum
În marginea oraşului Criuleni, cu 200 de metri înainte de graniţa militarizată dintre Moldova şi republica separatistă Transnistria, funcţionează o fabrică de ţigări, care aparţine Bulgartabac Group MB SRL - companie înfiinţată în aprilie 2009.
Oficial, acţionarul majoritar (90%) al firmei este generalul (r) Igor Ştefan Ursachi din Serviciul de Informaţii şi Securitate (SIS) - contraspionajul moldovenesc. Ursachi a activat în Subdiviziunea cu Destinaţie Specială Antiteroristă «Alfa» a SIS, de unde a ieşit în rezervă, retrăgându-se în afaceri şi la conducerea unei organizaţii a veteranilor din Serviciu.
Acţionarul minoritar (10%) al Bulgartabac Group MB este bulgar. Îl cheamă Manolov Chavdar Krastev şi mai deţine o companie în Sofia de intermedieri alimentare.
Director al firmei Bulgartabac Group MB este Iurie Ştefan Lungu - un fost ofiţer de poliţie care a lucrat în Departamentul pentru Combaterea Crimei Organizate şi a Corupţiei. Asta până în octombrie 2002, când Lungu a fost condamnat la 20 ani de închisoare, fiind unul dintre cei care l-au asasinat pe Valeriu Rotari, zis „Zelionâi" - un aşa numit „Vor v zakone" („hoţ în lege"). Împreună cu alţi doi interlopi moldoveni, fraţii Vitalie şi Pavel Levinţa, Iurie Lungu a comis crimele la comanda lui Popovici Gâlca Petru zis „Micu" - primul „hoţ în lege" dovedit în Moldova care, la acea vreme, îşi lichida rivalii („Zelionâi", „Jeca") şi care se află încă în puşcărie. Spre deosebire de Iurie Lungu şi de fraţii Levinţa, eliberaţi în 2008, înainte de termen, pentru „comportament pozitiv".
Cu Lungu, Ursachi şi Krastev a făcut afaceri Igor Ţurcan, ucis marţi în Chişinău. Ilustrativ e faptul că în momentul înfiinţării, compania Bulgartabac Group MB SRL şi-a declarat sediul social la aceeaşi adresă ca firma familiei Ţurcan, Seita Tobacco Co SRL (fosta East Consulting Company): Chişinău, str. Serghei Lazo, 21, o zonă centrală a capitalei moldovene. Ulterior, Bulgartabac şi-a mutat cartierul general la Criuleni. În tot acest timp, Seita Tobacco Co, al cărei acţionar principal (50%) este Rodica Cobzari-Ţurcan, a rămas în afaceri de consultanţă şi furnizări cu fabrica de ţigări de la Criuleni, administrată de Iurie Lungu. Tovărăşia însă a celor trei din Bulgartabac cu familia Ţurcan se termină brusc, în aprilie a.c., când certurile pe bani culminează în acuzaţii penale şi un dosar civil aflat pe masa judecătorilor.
O lună şi jumătate mai târziu, la nici 24 de ore de la decesul lui Igor Ţurcan, Iurie Lungu urma să împartă o bancă într-un parc, alături de un vechi „coleg din Poliţie".
Chişinău. Întâlnirea din parcul Bucuriei
Parcul este situat chiar în faţa sediului central al Direcţiei de Combatere a Crimei Organizate (DCCO), din strada Bucuriei, Chişinău.„Colegul" cel vechi al lui Iurie Lungu este locotenent-colonelul de Poliţie, Alexandru Pânzari - actual şef adjunct al Secţiei de Contracarare a Grupărilor Criminale din cadrul DCCO şi fost director-adjunct al DCCO.
Miercuri, în jurul orei 13, Pânzari şi Lungu au petrecut aproximativ un sfert de oră împreună, pe o bancă, discutând pe un ton scăzut, într-o atmosferă relaxată. Scena a fost surprinsă de reporterii OCCRP aflaţi în proximitate. Contactat telefonic de către OCCRP, după un scurt moment de ezitare, lt. col. Alexandru Pânzari a confirmat întâlnirea neoficială cu directorul fabricii de ţigări din Criuleni: „Da,....ne-am întâlnit. Eu am fost coleg la Academia de Poliţie cu Iurie Lungu, aşa cum am fost şi cu Igor Ţurcan... Apoi, l-am predat colegilor de la Direcţia de fraude care aveau misiunea să verifice activitatea economică a fabricii în cauză (de la Criuleni - n.r.). (...) Nu, nu vă pot spune dacă le-a furnizat vreo informaţie, nu sunt la curent cu ancheta. Da, eu l-am întâlnit pe Lungu în legătură cu acest caz, cu moartea lui Ţurcan. Era angajat la decedat care avea ceva plângeri cu el şi eu l-am chemat şi i-am zis: <uite, mergem la colegii de la investigarea fraudelor ca ei să-ţi pună întrebări>?..."
Acestea fiind zise de lt. col. Alexandru Pânzari, rămâne totuşi neclar la ce „verificări economice" s-a referit acesta sau unde l-ar fi „predat pe Lungu", atât timp cât şi unul şi altul au plecat în direcţii diferite: ofiţerul spre sediul Poliţiei, iar interlopul spre o maşină înmatriculată în Chişinău.
Mai limpede e că în afacerile suspecte cu ţigări din Moldova - un punct important pe harta internaţională a contrabandei cu tutun, - sunt implicaţi foşti poliţişti specializaţi în crimă organizată care, la rândul lor, sunt conectaţi, prin cumetrii şi afinătăţi, la şefi actuali ai Poliţiei. În acest carusel, Igor Ţurcan, şi el fost absolvent al Academiei de Poliţie, avea legături de afaceri cu mulţi dintre colegii săi. O parte dintre ele s-au sudat în 2005, în oraşul Orhei, în inima Republicii Moldova.
Orhei. Contrabanda Ţurcanilor
Pe 7 noiembrie 2005, Igor Ţurcan se asociază cu ucraineanul Igor Martyniuk în firma International Tobaccco SRL. Compania opera fabrica de ţigări din Orhei - apărută tot în acea perioadă. În schemă, a fost cooptat şi maiorul Oleg Gheorghe Ţurcan - fost şef adjunct al Direcţiei de Combatere a Crimei Organizate din Departamentul Serviciilor Operative. Cu un an înainte, în 2004, Oleg Ţurcan ieşise şifonat din aparatul Poliţiei prin ordinul ministrului de Interne, după ce fusese acuzat oficial de complicitate şi protecţie acordată unei puternice grupări de contrabandişti („Căciulă"), dar şi de obstrucţionarea anchetelor din acel caz.
Deşi au acelaşi nume de familie, Igor şi Oleg n-au fost rude, ci doar amici din aceeaşi promoţie a Academiei de Poliţie, împreună cu lt.col. Pânzari, interlopul Iurie Lungu şi alţi funcţionari influenţi.
Din start, fabrica din Orhei intră puternic pe piaţă, iar producţia devine a doua din Moldova, după cea a întreprinderii de stat. Diferenţa dintre cele două este că la stat marfa e controlată mai riguros, în timp ce la Orhei contrabanda începe să înflorească. Asta o spune chiar un comunicat al Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei din iulie 2007: „Pe teritoriul fabricii de producere a ţigărilor din Orhei, ce aparţine Î.M. „International Tobacco" SRL, pe lângă ţigaretele produse de această fabrică în mod legal (Focus, Prefect, Wind - n.r.), (...) au fost depistate şi ridicate: 400.000 de ţigarete cu filtru fără inscripţia denumirii producătorului şi 850.000 ţigarete de marcă „Regal" şi „Super King's", produse conform inscripţiei pe pachete în Marea Britanie şi nemarcate cu timbre de accize. (...)".
Între timp, despre dosarul penal deschis de CCCEC nu s-a mai aflat nimic, iar fabrica din Orhei a funcţionat bine-mersi cu cei doi Ţurcani plus ucraineanul partener. Numai că, de-a lungul timpului, între cei doi moldoveni, au survenit tot felul de neînţelegeri financiare. Conflictul s-a acutizat, iar Oleg a reuşit să-l scoată pe Igor încet din afacere. În prezent, compania International Tobacco SRL, pe care funcţionează fabrica de ţigări din Orhei, este controlată (92%) de Oleg Ţurcan, iar asociat minoritar a rămas ucraineanul Martyniuk.
Tot Oleg figurează oficial ca administrator al firmei. El este finul de cununie al altui Ţurcan, şi mai controversat: Ion Serghei Ţurcan, actualul şef al Brigăzii de Poliţie cu Destinaţie Specială „Fulger" (trupele de intervenţie, <mascaţii> moldoveni - n.r.), fost şef al Departamentului de Servicii Operative. Şi acest din urmă Ţurcan, poliţist cu ştate vechi, ar fi fost implicat în activităţi de contrabandă, potrivit documentelor obţinute de OCCRP din Ministerul de Interne al RM.
Contrabandă şi asasinate la comandă
Conflictul dintre cei doi foşti poliţişti, Oleg şi Igor, a avut consecinţe cu efecte imediate pe piaţa ţigărilor din Moldova. Scos din afacerea de la Orhei, Igor Ţurcan îşi mută interesele la Criuleni, unde apare noua fabrică, în 2009 - cu ofiţerul (r) SIS, interlopul şi bulgarul în acte. Astfel, Bulgartabac Group (Criuleni) intră rapid în concurenţă cu International Tobbaco (Orhei), cele două fabrici de ţigări devenind cele mai prolifice entităţi private în domeniu din republică.
Pentru mulţi dintre ofiţerii de Poliţie moldoveni de la Crima Organizată, fabrica de la Criuleni e însă un fel de subiect tabu. Vorbesc în şoaptă despre asta, în locuri ferite de întâlnire la marginea Chişinăului sau pe Internet - acolo unde comunicaţiile ar fi mai greu de monitorizat decât pe telefoanele lor mobile. Investigând afacerile cu ţigări din Moldova, OCCRP a intrat în contact cu mulţi dintre aceştia, chiar înaintea morţii lui Igor Ţurcan.
Triplul asasinat
Astfel, au apărut informaţiile, încă nedovedite judiciar, care leagă apariţia fabricii din Criuleni de un triplu asasinat comis la sfârşitul anului 2000 în raionul Ialoveni, Moldova. Victimele, Ilie Buruiană, Mihai Guzun şi Andrei Plămădeală, trei afacerişti moldoveni, au fost răpiţi, torturaţi şi executaţi cu automate Kalaşnikov. Cadavrele lor incinerate au fost îngropate într-o pădure. Acolo au zăcut aproape zece ani. Abia în 2009, cei trei au fost dezgropaţi şi identificaţi de Poliţie.
Ce s-a stabilit judiciar
Escadronul de asasini a fost condus de interlopul Robert Gârleanu care a acţionat împreună cu Serghei Banaru, Vitalie Vârtos şi Dumitru Nicolae Catruc. Acesta din urmă a fost prins de ofiţerii Secţiei de Servicii Operative din cadrul DCCO, condusă de lt.col. Alexandru Jizdan şi de adjunctul Alexandru Pânzari - şeful Secţiei de Contracarare a Grupărilor Criminale. Catruc şi-a recunoscut vina, a descris în detaliu tripla crimă şi i-a turnat pe toţi, inclusiv pe cel care ar fi comandat-o: Ion Anton Druţă, zis „Pisateli" - un alt moldovean certat cu legea.
La scurt timp, filmul operativ în care Catruc face mărturisirea, adică proba-cheie, a dispărut chiar din dosarul poliţiei, ceea ce le-a permis lui „Pisateli" şi Robert Gârleanu să se plimbe nestingheriţi prin România şi Moldova. Filmul însă reapare brusc în 2010 la dosarul incomplet aflat pe masa procurorului Denis Rotaru din Ialoveni. Acesta îi pune pe toţi, oficial, sub învinuire pentru tripla crimă printr-o ordonanţă obţinută de OCCRP. Acum, dosarul e pe rolul Judectoriei Ialoveni, dar Druţă şi Gârleanu, principalii acuzaţi, se ascund în România, după ce, în prealabil, au reuşit să obţină cetăţenie. Primul e rezident la Iaşi, celălalt locuieşte în Bucureşti. Ambii sunt locotenenţii lui Ion Guţan, zis „Patron" - un alt „hoţ în lege" moldovean care, la rândul lui, face afaceri prin România.
Culmea este că Robert Gârleanu, cel care i-a ciuruit efectiv pe cei trei afacerişti moldoveni, a fost reţinut în noiembrie 2010, în România, de procurorii DIICOT. Anchetatorii au stabilit că Gârleanu e liderul unei grupări de contrabandişti cu ţigări după ce depistaseră într-o hală a unei firme din Urziceni, judeţul Ialomiţa, 1339 de baxuri de ţigări de diferite mărci provenind din Moldova şi Ucraina. Taxele vamale aferente capturii depăşeau suma de un milion de euro. În prezent, Robert Gârleanu se află în libertate.
Ce nu s-a dovedit judiciar
Mai mulţi ofiţeri de poliţie moldoveni din cadrul DCCO susţin că dispariţia filmului cu interogatoriul lui Catruc a fost plătită cu 150.000 de euro. Cu o parte din aceşti bani s-a înfiinţat fabrica de ţigări din Criuleni care funcţionează pe firma Bulgartabac Group MB - administrată de fostul poliţist Iurie Lungu, condamnat pentru alte asasinate la comandă.
Alexandru Jizdan: „Jur pe epoleţii mei, nu am nicio legătură"
Contactat de OCCRP, lt.col. Alexandru Jizdan, şeful Direcţiei Servicii Operative din care a dispărut controversatul film, susţine că nu are nicio legătură cu toate acestea. Îi redăm declaraţia integral: „De ce nu-l întrebaţi pe Igor Ursache (patronul din acte al fabricii de la Criuleni). El este fost ofiţer SIS. Nu sunt banii interlopilor.
Ţurcan (asasinat marţi în Chişinău - n.r.), Oleg şi Lungu. Eu vă spun aşa: Oleg Ţurcan (directorul fabricii din Orhei, fost poliţist acuzat de contrabandă - n.r.) este în relaţii ostile cu Iurie Lungu (directorul fabricii din Criuleni, fost poliţist condamnat pentru crimă - n.r.). şi Igor cu Oleg erau certaţi de la afacerea cu fabrica din Orhei. Eu sunt în relaţii bune cu Oleg, eram şi cu Igor, dar nu vă lăsaţi manipulat. Cineva are interesul... Ştiu că cineva vorbeşte despre mine că am tangenţă cu lucrurile astea, cu alde «Patron», prostii...
Şefii Poliţiei, acuzaţi de contrabandă încă din 2004
Autobuzele aparţinând firmei „A. Căciulă", care asigurau transportul în comun pe ruta Odessa-Chişinău, încărcate cu marfuri de contrabandă au fost reţinute de poliţişti în 2004. Ulterior, Ministerul de Interne (MAI) a stabilit că, chiar sub protectia Directiei de Combatere a Crimei Organizate din Republica Moldova, au fost introduse, din Ucraina în Moldova, mărfuri de uz casnic, tehnică audio şi video, vestimentaţie, articole de parfumerie şi alimente prin Vama Hârbovăţ şi „protejate" pe teritoriul Republicii Moldova de escorte ale serviciului de patrulă şi santinelă al acestui punct vamal. Documentele semnate de ministru impun sancţionarea disciplinară a trei şefi din DCCO şi Direcţia Servicii Operative Alexandru Jizdan, Oleg Gheorghe Ţurcan şi Ion Serghei Ţurcan.
De dirijarea întregii reţele de contrabandişti se ocupa un fost inspector de poliţie din Criuleni, Ion Ştirbu, aflat în post până în 1994, exact perioada în care Ion Serghei Ţurcan era şeful Poliţiei criminale a acelui comisariat. De protecţia „din umbră" a mărfurilor se ocupau doi înalţi funcţionari ai Poliţiei: adjunctul Direcţiei de Combatere a crimei organizate, maiorul de poliţie Oleg Gheorghe Ţurcan, şi şeful Secţiei de Documentare şi Supraveghere a Organizaţiilor Criminale, maiorul de poliţie Alexandru Efim Jizdan.
În cazul în care vreunul dintre autobuzele de contrabandă ar fi fost reţinut, cei doi solicitau, prin ameninţări transmise de subalternii lor, eliberarea acestora. De altfel, în documentele obţinute de OCCRP se precizează că, la momentul reţinerii, şeful Directiei Operative, colonelul de poliţie Ion Ţurcan, a intervenit în ancheta organelor de control. Pentru încălcarea legilor privind combaterea corupţiei şi protecţionismului, Alexandru Efim Jizdan a fost propus pentru sancţiuni disciplinare, dar el a solicitat să fie eliberat din funcţie în octombrie 2004. Situaţia s-a repetat în cazul maiorului Oleg Gheorghe Ţurcan, în timp ce colonelul Ioan Sergiu Ţurcan a fost trecut în rezervă şi pus la dispoziţia MAI pentru cercetări.
Anterior, aceiaşi Alexandru Jizdan şi Oleg Gheorghe Ţurcanu, împreună cu Alexandru Pânzari, au fost sancţionaţi disciplinar pentru obstrucţionarea unui alt dosar grav de corupţie: cazul „Gemenii-Maidan". Toţi cei amintiţi mai sus ocupă, în prezent, funcţii înalte în Poliţia moldoveană, conducând direcţii de compbatere a crimei organizate. Singura excepţie este Oleg Ţurcan care atunci a ieşit din sistem ca să facă afaceri cu ţigări la Orhei.
Alexandru Jizdan confirmă documentele, dar susţine că în 2004 s-a făcut o greşeală: „Da, m-au băgat şi pe mine acolo. Ion Ştirbu (coordonatorul reţelei „Căciulă" - n.r.) era o persoană care se afla sub protecţie oficială, sub protecţia statului. Deci, îl apăram noi. Pretextul pentru care au vrut să mă elibereze pe mine din Ministerul de Interne a fost legat de faptul că Ştirbu m-a sunat pentru că avea probleme cu niş"e persoane mascate. Aşa, am fost eu acuzat că îl tutelez. Dar în instanţa de judecată, eu i-am făcut praf. Am câştigat procesul", a declarat lt.col. Alexandru Jizdan.
El răspunde simplu şi atunci când e întrebat de ce, în situaţia în care nu se simţea vinovat, şi-a dat atunci demisia, evitând astfel sancţiunile: „M-au rugat atunci colegii şi prietenii mei să-mi dau demisia ca să nu aibă ei probleme, înţelegeţi? Peste patru luni, m-am întors, după proces".
Lanţul cumetriilor cu epoleţi
Lanţul cumetriilor din Poliţia moldovenească e complicat. Alexandru Jizdan şi Alexandru Pânzari sunt cumetrii lui Vitalie Rotaru, alt fost poliţist la Crima Organizată, care acum, politican fiind, e consilierul premierului Moldovei, Vlad Filat. Vitalie Rotaru este ginerele generalului Gh. Stratulat din Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat din Moldova. Jizdan şi Pânzari sunt prieteni buni şi cu Damir Dorin, un afacerist fost poliţist. La rândul său, Damir e finul de cununie al oligarhului moldovean Vladimir Plahotniuc.
Oleg Ţurcan, fabricantul de ţigări din Orhei dat afară din Poliţie, este finul de cununie al lui Ion Ţurcan (şi el acuzat de contrabandă) - actualul şef al Brigăzii „Fulger" din Poliţia moldovenească.
Investigaţia fost realizată de reporterii Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP)
După "Adevărul" din 9 iunie 2011
blog comments powered by Disqus© 2009 Cuvântul SRL
Developed by Viorel Roman